Binance запретила покупку долларов и евро для россиян через сервис p2p Кому это выгодно :: РБК.Крипто

В такой ситуации площадка «будет чиста с юридической точки зрения». Собеседник отметил, что площадка применяет санкции к людям, организациям, юрлицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список. Binance отказывает таким субъектам в доступе к платформе, уточнил представитель. Все текущие ограничения, p2p биржа криптовалют связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юрлицами в Евросоюзе в полном объеме, добавил представитель площадки. После краха SVB стейблкоины USD Coin и DAI «отвязались» от доллараНа фоне банкротства банка Silicon Valley Bank стейблкоины USD Coin и DAI «отвязались» от американского доллара.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в ноябре 2022 г. Говорил о том, что площадка допускает сохранение доступа для граждан России. «Мы против диктатуры, но не против населения какой-либо страны, однако как бизнес, лицензированный во многих юрисдикциях, мы должны соблюдать их законы», – цитировал Чжао CoinDesk. Юрлица Binance зарегистрированы не только в Евросоюзе, но и в других юрисдикциях, которые могли не присоединиться к санкциям против России, сказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ситуацией. Поэтому, по его словам, ограничивая услуги российским клиентам на территории Евросоюза, Binance может обслуживать россиян в рамках другой юрисдикции.

Где для торговли нужна верификация

Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме. Как правило, это одностраничный ресурс со всей информацией о фейковом криптопроекте. Цена уже готового лендинга для аферы может варьироваться от $200 до $600 в зависимости от “свежести” дизайна.

Среди других компаний, которые готовы обменять биткоин на наличные — Coinschanger c минимальным порогом в 1 млн рублей, Transfer24 — от 350 тыс. Рублей, а также 24Bitbank (от 470 тыс. рублей) и Finex24 (от 184 тыс. рублей). Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Что такое криптобиржа P2P?

30 июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально включило болгарку Ружу Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников. Ведомство предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс. За информацию, ведущую к аресту преступницы, которую обвиняют в мошенничестве на $4 млрд. Интерес к криптовалютам идет на убыль во всем мире – рынок NFT сокращается, а биткойн переживает самое сильное падение за 11 лет, но это не мешает преступникам продолжать извлекать миллионы, охотясь на различные проекты в этой сфере. В июле 2022 г хакеры похитили почти 200 миллионов долларов в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad, пишет телеканал CNBC. Крупномасштабная фишинговая кампания использует Microsoft Azure и Google Sites для кражи криптовалют.

А когда жертва пытается обналичить свои инвестиции, сайт требует, чтобы пользователь сначала заплатил подоходный налог, дополнительные сборы за обработку, международные транзакционные издержки и т. Иногда мошенники выдают себя за настоящих друзей жертвы. Подростку не было предъявлено обвинение в преступлении, поскольку он был несовершеннолетним на момент кражи. Как отмечается в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов королевства, банда лжеброкеров зарабатывала на доверии своих жертв, которых они просили просто вложиться в цифровую валюту, около 400 евро в минуту. После освобождения Лифанов поймал такси и отправился прямиком в полицию, писать заявление. Интересно, что преступники пока так и не смогли завладеть деньгами — биткойны всё ещё на счету Лифанова.

Лучшие криптобиржи для торговли P2P

Регулировать в будущем такие операции может Центробанк, однако на текущий момент он занимает запретительную позицию, поэтому для контроля может появиться другой орган, отметила эксперт. То есть вполне можно получить сведения о потребителе и источнике происхождения денег. Деятельность таких обменников действительно никто не контролирует, однако на них иногда обращают внимание правоохранительные органы, отметил аналитик инвестиционной компании Exante Владимир Ананьев. Это небезопасный обмен средств для потребителей, так как всё работающее в серой зоне не имеет гарантий надежности. Поэтому важно ввести такие операции в правовое поле, уверен эксперт.

• Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года.
• В процессе самого изъятия участвуют несколько агентов для обеспечения надлежащего надзора.
• Исследователи из компании по кибербезопасности Sophos говорят, что киберпреступники нацелены на жертв в популярных социальных сетях.
• Администрация общих служб США, агентство, которое обычно выставляет на аукцион излишки федерального имущества, например, тракторы, в начале этого 2021 года добавило конфискованные криптовалюты на аукцион.
• Россияне начали активно использовать данный инструмент после того, как из-за санкций появились проблемы с операциями SWIFT — с помощью площадки криптобиржи Binance граждане могли беспрепятственно переводить деньги за рубеж.

Спрос россиян на криптовалюты и в частности на стейблкойн USDT (привязанная к доллару США криптовалюта) резко вырос после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Чаще всего обмен проходил через p2p на биржах Binance или Garantex. Теперь россияне, а также любые физические лица независимо от их гражданства, проживающие на территории РФ, остались без возможности покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. Гражданам стран Евросоюза при этом закрыт доступ к операциям с рублями. Парень торговал через peer‑to‑peer криптобиржи Garantex — в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл‑центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем‑то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.

Обман россиян через скам-сайты, обещающие вознаграждения за майнинг криптовалют

Это не так просто разглядеть, ведь в Facebook названия организаций и имена людей (которые можно сделать любыми) всегда отображаются гораздо крупнее и заметнее, чем реальные адреса. Администрация общих служб США, агентство, которое обычно выставляет на аукцион излишки федерального имущества, например, тракторы, в начале этого 2021 года добавило конфискованные криптовалюты на аукцион. После закрытия дела Служба маршалов США является основным ведомством, ответственным за продажу на аукционе правительственных криптовалют. На 4 августа 2021 года она конфисковала и продала с аукциона более 185 тыс. На 5 августа 2021 года стоимость этих монет составляет почти $7 млрд, хотя многие из них были проданы партиями значительно ниже максимального курса биткоина. В июне 2021 года правительство США выставило на аукцион несколько свободных litecoin, bitcoin и bitcoin cash.

Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто получил награду криптовалютой — клуб “Ювентус” наградил спортсмена токенами по числу забитых голов за всю карьеру. А в июне 2022 года о сотрудничестве https://xcritical.com/ с футболистом объявила криптобиржа Binance. Только вот при P2P-сделке покупатель отправляет оплату за крипту не через биржу, а напрямую продавцу – чаще всего перечислением на его банковскую карту.

Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через P2P

Сервис пользуется популярностью после того, как в марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России и были введены ограничения на переводы через систему SWIFT. Binance также закрыла гражданам Евросоюза (ЕС) покупку и продажу рублей по P2P. «Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — рассказал изданию представитель биржи.

Курс USDT к рублю на биржах P2P сегодня

По словам истца, хакер смог получить доступ к токенам благодаря мошенничеству с SIM-картой Терпина. Получив номер, который используется для аутентификации абонентов, злоумышленник перенес его на свою SIM-карту, использовал для сброса паролей и получил доступ к онлайновым учетным записям. Представитель AT&T заявил, что компания будет оспаривать эти утверждения. В разговоре с агентством Reuters генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс сообщил, что, по всей видимости, большая часть украденных и похищенных путем мошенничества криптовалют уже отмыта. Он также добавил, что 97% криминального потока биткоинов попадает в «серую» среду обмена криптовалют.